یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,360.45
طلای 18 34,050,000
سکه امامی 411,930,000
بهار ازادی 385,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 08:56
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF خارج شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:22 71010830


امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. - امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. به گزارش شهرآرانیوز ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شماره - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام - جمهوری اسلامی


382 -
  حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 اف ای تی اف
اکونگار- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:18 71010767


به دنبال پیگیری مرکز اطلاعات مالی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی پذیرش درخواست ایران را پذیرفت. ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - ایران - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - درخواست ایران - مالی


383 -
  نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:16 71010751


کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی


386 -
  اسم ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
آرمان ملی- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:13 71010688


کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛ به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی


387 -
  عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی/ موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
تابناک- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010634


توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشور ها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - سازمان ملل متحد - اقدام


388 -
  عقب نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7
ایسنا- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010622


به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی


389 -
  نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 13:50 71010330


کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی


390 -
  موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
مدار اقتصادی- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 13:48 71010284


به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - امور اقتصادی


391 -
  بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


392 -
  شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی


393 -
  شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - خراسان رضوی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی


394 -
  جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها / 2 راه حل واریز برای اشخاص زیر 18 سال
شما نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 30 دی 1402، 09:52 70992127


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، - مقرر شد واریز وجوه ...


395 -
  جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 28 دی 1402، 01:18 70969551


ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به مشکل عمده در حوزه واریز وجوه به حساب کارگزاری ها، - استفاده از حساب های اشخاص دیگر ...


396 -
  جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها
میهن تجارت- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:39 70967234


ایران تحلیل ابوالقاسم فرجی نیا در گفتگو با مجلس سنا اظهار داشت: با توجه به مشکل اساسی در زمینه واریز وجوه به حساب های کارگزاری، استفاده از حساب های دیگران و انتقال وجه افراد زیر 18 سال ...


397 -
  جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها| 2 راه حل واریز برای اشخاص زیر 18 سال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 16:01 70964772


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد. - به گزراش ...


398 -
  چگونه بدون هیچ سقفی وجه نقد به حساب کارگزار واریز کنیم | 2 راه حل واریز برای اشخاص زیر 18 سال
شاخص آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 14:29 70963184


با همکاری واحد نهادهای مالی و بانک مرکزی و همچنین شاپرک، تصمیم بر این شد که واریز وجوه به حساب های کارگزاری صرفا از حساب های شخصی و متعلق به خود اشخاص صورت گیرد و این سرویس که از سوی شاپرک ...


399 -
  جزییات واریز بدون سقف به حساب کارگزاری ها/ 2 راه حل واریز برای افراد زیر 18 سال
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 12:05 70960639


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، - مقرر شد واریز وجوه ...


400 -
  ماجرای واریز بدون سقف به حساب این گروه چیست؟
اندیشه معاصر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 11:32 70959951


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، - ، ابوالقاسم فرجی نیا اظهار کرد:


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

 
اخبار داغ:
گل پرسپولیس آفساید بود و پنالتی هوادار را نگرفتند! می خواهند استقلال قهرمان نشود! + عکس
نظر 10 کارشناس داوری درباره گل و پنالتی مشکوک پرسپولیس مقابل هوادار / تصمیمات اکرمی اشتباه بود!؟
جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403
استیلی: استقلال به یک دلیل شانس بیشتری برای قهرمانی دارد
خاطرات هاشمی رفسنجانی، 22 اردیبهشت 1380: تلاش برخی برای گرفتن فتوا از مراجع علیه خاتمی
حضور اولین خواهر و برادر در مجلس!
دلیل صدای شلیک در جنوب پایتخت+جزییات حادثه
وقوع اتفاق وحشتناک برای این مرد در توالت
این ها نشانه های مهم سکته قلبی هستند
روشن:استقلال قهرمان می شود اگر…
پرسپولیس جایی برای این ستاره ندارد!
کارشناسان داوری تکلیف دو صحنه جنجالی پرسپولیس هوادار را روشن کردند
خطرناک ترین ترکیب های غذایی که هرگز نباید با شیر خورد
حقوق بازنشستگان از شنبه با اعمال همسان سازی واریز می شود
حضور بازیگران در رستوران همسر امین حیایی| بازگشت سحر قریشی به ایران!
خبر مهم درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی | تسویه کامل معوقات حقوق بازنشستگان
زملن اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 18 میلیون ریال بیشتر در این تاریخ واریز می شود
یمنی ها اروپا را به چالش کشیدند
فال انبیاء روزانه | فال انبیاء امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 برای متولدین هر ماه+تفسیر دقیق
رهبر انقلاب در کتابخانه شخصی خود
این گزارش مهم را ببینید: چرا کریدور ها مهم است؟ / چرا نباید حذف شویم؟
موتورولا ریزر پلاس 2024 در تصاویر واقعی فاش شد

موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
سهام عدالت متوفیان
مهدی هاشمی نسب
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
جام قهرمانی
سود سهام عدالت
قیمت طلا و سکه
فروش اقساطی
باشگاه استقلال
صدور سند مالکیت
بزرگراه همت
قتل در موقعیت
شهر بهبهان
فرهنگیان و معلمان
ایران و کوبا
نماینده مردم نوشهر
توسلی
منوچهر شاهسواری
عنایت الله رحیمی
رضا خالقی فر
نفخ
گونزالو ویار
پیروزی نور بر تاریکی
سازمان زیباسازی
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
کیشی نوبوئو
ابوذر صالحی
شهر هشجین
خرید کالای ایرانی
نوسان نرخ ارز
علیرضا حقیقی
خبرگزاری مهر
عیسی آل کثیر
اول فروردین
گل پرسپولیس
اسماعیلی فر
شورای راهبردی روابط خارجی
رییس سازمان بورس
علیرضا بیرانوند
بازارهای جهانی
محمد مایلی کهن
بازارهای مالی
شورای راهبردی
بازی پرسپولیس
روزهای پایانی
لیگ بیست و سوم
میزان بارندگی
حرم مطهر رضوی
شبکه الجزیره
رژیم اسراییل
فرمانده یگان
مربی استقلال
روزهای اخیر
رهبر انقلاب
روابط خارجی
کمیته اخلاق
حمید استیلی
رییس سازمان
پایگاه خبری
سازمان بورس
انتخابات میان دوره ای مجلس
انتشارات انقلاب اسلامی
سازمان تامین اجتماعی
سرمربی سابق پرسپولیس
واریز سود سهام عدالت
تیم ملی فوتبال ایران
پلیس پیشگیری پایتخت
ایالات متحده آمریکا
تیم فوتبال پرسپولیس
بیانات رهبر انقلاب
کمیسیون تلفیق مجلس
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
فوریت های پلیسی 110
برنامه هفتم توسعه
پرسپولیس و سپاهان
سرزمینهای اشغالی
تبلیغات انتخابات
برگزاری نمایشگاه

 

اوقات شرعی به افق سامان
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آذر پیشرفت
آران نیوز
آرمان کرمان
آرمان ملی
آریا
آفتاب
آفتاب نو
آنا
آوازه شهر
آهن نیوز
آینده روشن
اتاق خبر
اخبار ارسالی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
انجمن شیمی و پلیمر
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
ایمنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازار نیوز
بازخبر
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بانکداری الکترونیک
بتاکاپ
بدینسان
بلاغ نیوز
بنکر
بهداشت نیوز
پاتوق آنلاین
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرسون
پنجره نیوز
پویه آنلاین
پیام فوری
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
تدبیر خبر
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تصلا پرس
تک ناک
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تهران نیوز
تیک تاک نیوز
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خانه بسکتبال ایران
خبر آنلاین
خبر داغ
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو 24
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری رسا
خبرگزاری رضوی
خبرگزاری صداوسیما
خودرو تک
خوزنا
دفتر رهبری
دلتا
دندان لند
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیدار نیوز
دیلی اکسچنج
دیلی تلگراف
دیلی فوتبال
راشدون
راه خبر
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رصد ورزشی
روابط گستر
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
روزنامه صمت
روزگار معدن
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریشه
ریمینو
زندگی آنلاین
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
ساناپرس
سبک ایده آل
ستاره
سرگرمی روز
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شورای مدارس اهل سنت
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای حوزه
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرادید
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
قدس آنلاین
قطار
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کتاب نیوز
کلیک
کندو
لحظه آخر
لیانا پرواز
ماه ویدئو
مجله خیمه
مجله دلتا
مجله دلگرم
مجله هارپی
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مدیاتی
مردم فردا
مردم نیوز
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مشهد چهره
مکتوب نامه
مملکت آنلاین
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میزان
میهن تجارت
نبض بازار
نشان آنلاین
نواندیش
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
همشهری آنلاین
هموطن سلام
هنر مانا
چمدون
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلونی
گیفت میفت
یکتا پرس

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تبلیغات


کد نمایش اخبار "مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.